ZachXBT раскрыл вора 40 млн долларов у США

26.01.2026 Новости

Известный ончейн-детектив ZachXBT установил личность злоумышленника, похитившего более 40 миллионов долларов с правительственного кошелька США, предназначенного для хранения конфискованных криптоактивов.

Им оказался Джон Дагита, известный под псевдонимом Lick. Он является сыном Дина Дагиты, генерального директора компании CMDSS. В октябре 2024 года эта фирма заключила контракт со Службой маршалов США на управление и реализацию конфискованных криптовалют, относящихся к категориям 2-4, куда входят активы, не торгуемые на крупных биржах.

Расследование началось после видеозаписи из Telegram-чата, где пользователь Lick в ходе спора демонстрировал свое богатство. В записи он показал кошелек Exodus с балансом около 2,3 миллиона долларов в сети TRON, а затем в реальном времени перевел 6,7 миллиона долларов на адрес в сети Ethereum. К концу конфликта на одном из его кошельков скопилось 23 миллиона долларов.

ZachXBT связал эти средства с адресом 0xc7a2, на который в марте 2024 года поступило 24,9 миллиона долларов с правительственного счета, содержавшего конфискованные активы Bitfinex. О частичном хищении с этого кошелька на сумму около 20 миллионов долларов детектив сообщал еще в октябре. Хотя большую часть тогда удалось вернуть, порядка 700 тысяч долларов, выведенных через обменники, были потеряны.

Другой адрес, принадлежащий Lick, получил более 63 миллионов долларов от предполагаемых жертв и с адресов правительственных конфискаций в четвертом квартале 2025 года.

После публикации ZachXBT идентификатора Telegram-аккаунта злоумышленника, Дагита оперативно удалил все свои NFT-имена и сменил отображаемое имя в профиле. Позже он отправил детективу 20 долларов в ETH с одного из кошельков, связанных с хищением.

На фоне разгоревшегося скандала веб-сайт компании CMDSS, а также ее страницы в социальных сетях X и LinkedIn были отключены. Сам Джон Дагита завел новый Telegram-канал. ZachXBT также опубликовал фотографии, на которых Дагита демонстрирует дорогие часы и автомобили.

Напомним, что в декабре ончейн-детектив уже идентифицировал мошенника, похитившего более 2 миллионов долларов с помощью методов социальной инженерии.

Обменять