Все новости крипты
в одном месте!
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Росфинмониторинг анонсировал поправки к регулированию цифровых валют. Об этом заявила советник главы ведомства Влада Корчагина.
Новые игроки крипторынка будут обязаны проводить полную верификацию клиентов, а также раскрывать сведения о бенефициарах и конечных получателях выгоды. Это правило коснется брокеров и доверительных управляющих, планирующих работать с криптовалютами и цифровыми правами.
Чтобы снизить операционные издержки, обменники и депозитарии смогут передавать функции идентификации коммерческим банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Еще одно новшество — расширение перечня подконтрольных операций. В него добавят пять новых типов сделок, связанных с криптовалютами. Одновременно цифровой депозитарий планируют встроить в систему информационного сопровождения переводов.
В рамках соблюдения Travel Rule криптотранзакции будут сопровождаться сквозной информацией об отправителе и получателе. Аналогичный стандарт уже применяется в Евросоюзе и большинстве стран FATF.
Часть требований уже закреплена законодательно. Действующая редакция ФЗ-115 относит к подконтрольным сделкам операции с цифровыми финансовыми активами от 1 млн рублей. Банки, брокеры и цифровые депозитарии смогут блокировать подозрительные переводы криптовалют. Отдельно прописан контроль за внешнеторговыми операциями, где цифровые права выступают в качестве встречного предоставления.
Корчагина объяснила необходимость изменений приведением российской AML-системы в соответствие рекомендациям FATF перед предстоящей оценкой. По ее словам, меры направлены на «декриминализацию» рынка криптовалют и цифровых активов.
Нововведения вступят в силу после принятия законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах». Пока он прошел только первое чтение.
Напомним, обновленная Методология оценки FATF, уже вступившая в силу, сместила акцент глобальных проверок на реальную эффективность правоприменения.
Теперь странам недостаточно просто принять законы для крипторынка — они обязаны на практике демонстрировать жесткий контроль за отраслью и соблюдение Travel Rule, чтобы не попасть в «серый список»
Популярные новости: