Китай ужесточает борьбу с отмыванием через криптовалюты

13.07.2026 Китай Криптовалюты Новости

Верховная народная прокуратура Китая обнародовала рекомендации, направленные на противодействие отмыванию денег с использованием криптовалют. Ведомство предлагает пересмотреть методику расследования цифровых преступлений и обновить стандарты работы с доказательствами.

Устранение правовых пробелов

Прокуроры указали на несоответствие между технологией блокчейна и текущим законодательством. В настоящее время большинство дел, связанных с криптоактивами, классифицируются как «сокрытие преступных доходов». Авторы документа настаивают на применении более жесткой статьи об отмывании денег.

Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки». Следователи будут обязаны выявлять признаки отмывания средств в ходе расследования любого основного преступления.

Новые правила

Ведомство планирует упростить процедуру работы с доказательствами в суде. Основные инициативы включают:

* Самоидентификация блокчейна: информация из публичных обозревателей сети будет считаться достоверной по умолчанию при совпадении хеш-данных.
* Перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, сторона защиты должна будет опровергнуть его.
* Презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет или продажа активов по нерыночным ценам станут достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег.

Конфискация и контроль

Прокуратура отметила сложности, возникающие при изъятии криптовалют. Из-за запрета на оборот цифровых активов в КНР у ведомств отсутствуют легальные каналы для их реализации.

Авторы документа предложили создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет. Оценкой активов займется специальный комитет экспертов, который будет опираться на данные блокчейна и цены международных бирж.

Кроме того, Китай планирует инициировать разработку международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами.

Напомним, в марте Минфин США признал, что законопослушные пользователи могут применять миксеры для защиты финансовой конфиденциальности в публичных блокчейнах.

Обменять