Иранская криптобиржа Nobitex связана с кланом Харрази

04.05.2026 Иран Новости санкции США Централизованные биржи (CEX)

Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex оказалась связана с могущественным кланом Харрази, который на протяжении десятилетий входит в круг приближённых к руководству страны. К таким выводам пришли авторы журналистского расследования.

Основателями платформы стали братья Али и Мохаммад Харрази. Чтобы скрыть родство с влиятельной династией, в официальных документах они указывали фамилию Агамир. Семья Харрази имеет тесные связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Дед основателей биржи входил в Совет экспертов, а их отец участвовал в создании Корпуса стражей исламской революции.

На долю Nobitex приходится основная часть криптовалютных операций в Иране, её услугами пользуются свыше 11 миллионов человек. Платформа продолжала функционировать даже во время отключения интернета в стране. Специалисты зафиксировали переводы на сумму более 100 миллионов долларов в периоды обострения региональных конфликтов.

Согласно отчёту, через биржу проводились средства организаций, находящихся под санкциями. Оценки аналитических компаний расходятся:

— Elliptic выявила подозрительные транзакции на 366 миллионов долларов;
— Chainalysis оценила объём в 68 миллионов долларов;
— Crystal Intelligence обнаружила 22 миллиона долларов прямых переводов с подсанкционных кошельков.

В 2025 году кошельки, связанные с Центробанком Ирана, перевели на Nobitex сотни миллионов долларов. Эксперты полагают, что это часть стратегии по обходу финансовых ограничений.

Представители биржи отрицают какую-либо связь с правительством. Они утверждают, что доля незаконных операций в общем объёме торгов незначительна.

Аналитики усомнились в причастности Ирана к заблокированным USDT

Специалисты компании Nominis изучили кошельки, недавно попавшие под санкции США. По их данным, средства могут принадлежать не Ирану, а другим государственным структурам.

На прошлой неделе Tether по запросу американского Минфина заблокировал более 344 миллионов долларов в USDT. Ведомство связало эти адреса с деятельностью Корпуса стражей исламской революции.

Глава Nominis Снир Леви отметил, что поведение владельцев этих кошельков не соответствует типичным схемам иранских структур. Обычно КСИР распределяет активы по множеству транзитных адресов с небольшими остатками и не держит их долго. В данном случае структура операций была иной.

Леви предположил, что инфраструктура может принадлежать китайским государственным субъектам или другим иностранным сетям. По его мнению, стандартные методы отслеживания устаревают, так как крупные игроки постоянно меняют способы использования блокчейна.

Блокировка прошла в рамках операции Epic Fury. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что общая сумма изъятых иранских криптоактивов достигла 500 миллионов долларов. По его словам, кампания направлена на максимальное экономическое давление на Тегеран.

На фоне санкций в Иране разразился валютный кризис. В декабре в стране закрылся один из крупнейших банков, а национальная валюта обесценилась по отношению к доллару США на 60–70 процентов.

Напомним, в апреле журналисты выяснили о новой схеме вымогательства биткоина за проход через Ормузский пролив

Обменять