Все новости крипты
в одном месте!
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Криптобиржа CoinEx опровергла утверждения The Wall Street Journal о том, что она служила одним из главных инструментов для вывода иранских средств в обход санкций США. Как сообщили издание и аналитическая фирма TRM Labs, за семь лет через платформу и связанные с ней структуры было проведено иранских транзакций на сумму 3,84 миллиарда долларов.
Биржа заявила, что не имела коммерческих связей с иранскими госорганами или местными торговыми площадками и не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования.
Иранские власти внесли CoinEx в черный список еще в 2021 году, а официальный сайт биржи был заблокирован в стране. По мнению компании, этот факт опровергает её роль как официального финансового канала Ирана.
Биржа также отметила, что не открывала офисов в Иране и не нанимала там сотрудников для развития бизнеса. Реферальная программа продвигалась отдельными пользователями, и компания в этом не участвовала.
«Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в заявлении CoinEx.
В отношении средств, похищенных при взломе Bybit, CoinEx сообщила, что помогла бирже заблокировать аккаунт и заморозить активы сразу после инцидента, и пообещала провести внутреннюю проверку. Сама CoinEx в 2023 году пострадала от кибератаки на сумму около 80 миллионов долларов, которую расследователи связали с северокорейской группировкой.
«Мы прекрасно осознаем, какой ущерб киберпреступность наносит криптоиндустрии и активам пользователей. Мы разделяем цели мировых правоохранительных органов и организаций, занимающихся безопасностью блокчейна, в борьбе с хакерскими атаками и отслеживании украденных средств», — заявила биржа.
После введения санкций против иранских бирж CoinEx усилила контроль за операциями в регионе, чтобы предотвратить любые действия на платформе, которые могли бы нарушить санкционные ограничения.
В компании также отметили, что возможности атрибуции транзакций в блокчейне ограничены и зависят от выбранной методологии анализа.
Что утверждает расследование
Расследование WSJ основано на данных TRM Labs. По оценке компании, за семь лет через CoinEx, связанный с ней майнинг-пул ViaBTC и более 60 иранских криптосервисов прошло свыше 3,84 миллиарда долларов.
По их подсчетам, на CoinEx приходится почти 8% оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как для площадок с действующим комплаенсом этот показатель составляет около 0,3%.
Основной поток, по версии TRM Labs, проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками было проведено более 2,7 миллиарда долларов в 6,2 миллиона переводов, в среднем около 1 миллиона долларов в день.
К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex и почти в девять раз опережала следующего по величине внешнего контрагента. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на 360 миллионов долларов больше, чем получила обратно, что, по мнению аналитиков, указывает на вывод криптовалюты из Ирана на мировой рынок.
CoinEx заняла это место после Binance. Крупнейшая биржа годами оставалась основным внешним контрагентом Nobitex, но в 2023 году США оштрафовали её, в том числе за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году на этой позиции её сменила CoinEx.
ViaBTC, по данным TRM Labs, перечислил более 154 миллионов долларов на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг. После атаки группировки Predatory Sparrow на Nobitex в 2025 году пул помог бирже восстановить ликвидность: 117 ранее неактивных майнинговых кошельков перевели около 2,7 миллиона долларов на новый горячий кошелек площадки.
Отдельный эпизод касается Центробанка Ирана. По версии TRM Labs, с июня 2025 по июнь 2026 года через многоступенчатую схему отмывания около 67 миллионов долларов средств регулятора прошли по цепочке адресов и в итоге оказались на CoinEx. Эти деньги аналитики связали с похищенными при взломе Bybit активами на 1,5 миллиарда долларов, которые расследователи приписывают хакерам из Северной Кореи.
В отчете упомянуты и операции с кошельками иранского бизнесмена Бабака Занджани, связанной с ним биржи Zedcex, а также Алирезы Дерахшана — фигуранта нефтяной схемы. США внесли их в санкционные списки, однако соответствующие транзакции, как подчеркивают и CoinEx, и WSJ, прошли до введения санкций.
После санкций США против Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex от 2 июня 2026 года объем операций между CoinEx и иранскими биржами упал ниже 150 000 долларов, следует из данных TRM Labs. Вместе с тем аналитики оговариваются, что пока не могут установить, появились ли новые каналы для обхода мониторинга.
Основатель и CEO CoinEx Хайпо Янг в комментарии WSJ признал, что биржей активно пользовались иранцы, однако отверг её связь с властями страны. По оценкам исследователей, на которые ссылается издание, около 13% жителей Ирана владеют криптовалютой и используют её в том числе для защиты сбережений от обесценивания риала.
Напомним, в феврале 2026 года руководство Binance отвергло аналогичные обвинения The New York Times, WSJ и Fortune в переводах около 1,7 миллиарда долларов на связанные с Ираном счета.
Популярные новости: