Китайский гражданин приговорён в США к четырём годам тюрьмы за отмывание криптовалюты

Суд в Соединённых Штатах вынес приговор 45-летнему гражданину Китая Цзинляну Су, признанному виновным в причастности к схеме по отмыванию денег через цифровые активы на сумму 37 миллионов долларов. Помимо лишения свободы на срок почти четыре года, подсудимый обязан выплатить компенсацию в размере более 26 миллионов долларов.

Как следует из заявления прокуратуры Центрального округа Калифорнии, Су входил в состав международной преступной группы. Злоумышленники выходили на связь с жителями США через текстовые сообщения, телефонные звонки и сайты знакомств. Они предлагали жертвам вложить средства в криптовалюту на поддельных платформах, которые имитировали работу легальных бирж.

Полученные незаконным путём средства затем отмывались через американские фирмы-однодневки, цифровые кошельки и зарубежные банковские счета. Следствие установило, что свыше 36,9 миллиона долларов были переведены на счёт в банке Deltec на Багамах, конвертированы в стейблкоин USDT и впоследствии перемещены сообщниками в Камбоджу для передачи руководителям мошеннических центров в регионе.

В рамках расследования идентифицированы 174 потерпевших из США. На данный момент свою вину в участии в данной преступной деятельности признали восемь человек, включая самого Су.