Китай ужесточает борьбу с отмыванием через криптовалюты

13.07.2026 Китай Криптовалюты Новости

Верховная народная прокуратура Китая выпустила рекомендации по борьбе с отмыванием средств через криптовалюты. Ведомство призывает пересмотреть методы расследования цифровых преступлений и обновить стандарты доказательной базы.

### Закрытие правовых пробелов

Прокуроры указали на несоответствие между блокчейн-технологией и текущим законодательством. Сегодня большинство дел, связанных с криптоактивами, подпадают под статью о сокрытии преступных доходов. Авторы настаивают на применении более жесткой статьи об отмывании денег.

Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки». Следователи будут обязаны выявлять признаки отмывания средств при расследовании любого основного правонарушения.

### Новые правила

Ведомство намерено упростить работу с доказательствами в суде. Основные инициативы таковы:

* Самоидентификация блокчейна: данные из публичных обозревателей сети признаются достоверными по умолчанию при совпадении хеш-информации.
* Перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет анализ цепочки транзакций, защита должна опровергать эти данные.
* Презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет или продажа активов по нерыночным ценам станут достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег.

### Конфискация и контроль

Прокуратура отметила трудности с изъятием криптовалют. Из-за запрета на оборот цифровых активов в КНР у ведомств нет законных способов их реализации.

Авторы предложили создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет. Оценкой займется специальный комитет экспертов, используя данные блокчейна и цены международных бирж.

Кроме того, Китай планирует инициировать разработку международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного взаимодействия с другими государствами.

Ранее Минфин США признал, что законопослушные пользователи могут использовать миксеры для защиты финансовой приватности в публичных блокчейнах.

Обменять