Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет, где отметила важность слаженной работы регуляторов и частного сектора в области ПОД/ФТ.
В организации указали на значительный потенциал компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, а также провайдеров услуг с виртуальными активами. По мнению FATF, отлаженный обмен информацией между государственными органами и бизнесом может существенно улучшить обнаружение и блокировку нелегальных финансовых операций.
Популярные новости: