Китайский гражданин приговорён к тюремному сроку за отмывание средств от криптомошенничества

Житель Китая Су Цзинлян получил приговор в виде почти четырёх лет заключения в федеральной тюрьме США за участие в отмывании денег, полученных преступным путём. Согласно данным Министерства юстиции США, 45-летний мужчина был частью транснациональной преступной группы, которая обманывала американских граждан, предлагая фиктивные инвестиции в криптовалюту.

Злоумышленники использовали смс-рассылки, телефонные звонки и платформы для знакомств, чтобы завлечь жертв на поддельные торговые платформы. В результате мошеннических действий пострадали 174 человека.

Незаконно полученные средства, общая сумма которых составила почти 37 миллионов долларов, проходили через американские фирмы-однодневки, криптокошельки и международные банковские счета. Основная часть денег была переведена в Deltec Bank на Багамах, конвертирована в стейблкоин USDT, а затем выведена сообщниками в Камбодже.

Помимо лишения свободы, суд обязал Су Цзинляна выплатить компенсацию пострадавшим на сумму более 26 миллионов долларов.